華測檢測第二屆董事會任期于2013年8月17日屆滿。近日華測檢測對第三屆董事會的組成、選舉方式、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項予以公告，詳見全文。

證券代碼：300012 證券簡稱：華測檢測 公告編號：2013-041

深圳市華測檢測技術股份有限公司

關于召開2013年**次臨時股東大會的通知

　　公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本次會議召開的基本情況

　　1.召集人：深圳市華測檢測技術股份有限公司董事會

　　2.會議召開日期和時間：2013年8月17日(星期六)上午10:00

　　3.會議召開方式：以現場投票方式召開

　　4.會議出席對象

　　1) 截止2013年8月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東;

　　2) 本公司董事、監事、上等管理人員;

　　3) 本公司聘請的律師;

　　5.會議地點：深圳市寶安區西鄉街道鐵崗水庫旁寶安桃花源科技創新園主樓2樓E室。

　　二、會議審議事項

　　本次會議擬審議的議案如下：

　　1.審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會董事候選人的議案》，包括以下子議案：

　　1.1 選舉萬峰先生為第三屆董事會董事

　　1.2 選舉萬里鵬先生為第三屆董事會董事

　　1.3 選舉郭冰先生為第三屆董事會董事

　　1.4 選舉郭勇先生為第三屆董事會董事

　　1.5 選舉夏云先生為第三屆董事會董事

　　1.6 選舉徐帥軍先生為第三屆董事會董事

　　1.7 選舉田景亮先生為第三屆董事會獨立董事

　　1.8 選舉楊斌先生為第三屆董事會獨立董事

　　1.9 選舉劉勝軍先生為第三屆董事會獨立董事

　　以上子議案均采取累積投票制選舉產生，其中獨立董事候選人需報請深圳證券交易所審核無異議后，提請股東大會選舉。

　　2.審議《關于公司監事會換屆選舉暨第三屆監事會非職工監事候選人提名的議案》，包括以下子議案：

　　2.1 選舉陳懷菊女士為第三屆監事會監事

　　2.2 選舉陳洪梅女士為第三屆監事會監事

　　以上子議案均采取累積投票制選舉產生。

　　3.審議《關于變更注冊資本并修改<公司章程>的議案》

　　上述1-2議案內容請詳見刊登在2013年8月1日巨潮資訊網上的相關公告及文件，3議案內容請詳見刊登在2013年7月23日巨潮資訊網上的相關公告及文件。

　　三、會議登記方法

　　1.登記方式：

　　1) 法人股東應持《證券賬戶卡》、《企業法人營業執照》(復印件)、《法定代表人身份證明書》或《授權委托書》及出席人的《居民身份證》辦理登記手續;

　　2) 自然人股東須持本人《居民身份證》、《證券賬戶卡》;授權代理人持《居民身份證》、《授權委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續;

　　3) 異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

　　2.登記時間：2013年8月13日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

　　3.登記地點：董事會辦公室

　　聯系地址：深圳市寶安區70區留仙三路6號鴻威工業園C棟廠房1樓

　　郵政編碼：518101

　　聯系傳真：0755-33683385轉2137(請注明：董事會辦公室 曾靜收)

　　四、其他

　　1.會議咨詢：董事會辦公室

　　聯 系 人：陳硯、曾靜

　　聯系電話：0755-33682137

　　2.本次會議會期暫定為半天，與會股東或委托代理人的費用自理。

　　深圳市華測檢測技術股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一三年七月三十一日